證券代碼：601677 證券簡(jiǎn)稱：明泰鋁業(yè) 公告編號(hào)：臨 2016-018
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
河南明泰鋁業(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“明泰鋁業(yè)”或“公司”)于 2016 年 4 月 12 日以電子郵件和電話通知方式發(fā)出召開第三屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議的通知，并于 2016 年 4 月 22 日在公司會(huì)議室召開。會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)表決方式進(jìn)行，會(huì)議應(yīng)參加董事 6 名，實(shí)參加董事 6 名，符合《中華人民共和國公司法》和《河南明泰鋁業(yè)股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。會(huì)議由馬廷義先生主持，公司部分監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過《關(guān)于<公司 2015 年度董事會(huì)工作報(bào)告>的議案》;表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司 2015 年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
2、審議通過《關(guān)于<公司 2015 年度總經(jīng)理工作報(bào)告>的議案》;表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
3、審議通過《關(guān)于<公司 2015 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告>的議案》(內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站： 披露的公告);
表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司 2015 年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
4、審議通過《關(guān)于<公司 2015 年度董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)履職情況報(bào)告>的議案》(內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站：披露的公告);
表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
5、審議通過《關(guān)于公司 2015 年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》;經(jīng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計(jì)，依據(jù)《公司法》、《公司章程》
的有關(guān)規(guī)定，公司 2015 年度實(shí)現(xiàn)的歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)按 10%提取法
定盈余公積金后，公司擬以 2015 年末總股本 482,756,000 股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 1.10 元(含稅)，共計(jì)分配現(xiàn)金紅利 53,103,160.00 元
(含稅)，剩余未分配利潤(rùn)轉(zhuǎn)入下一年。未作資本公積金轉(zhuǎn)增股本。表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司 2015 年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
6、審議通過《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》(內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站： 披露的公告);
表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次會(huì)計(jì)政策變更是依據(jù)財(cái)政部新頒布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第 7 號(hào)》要求實(shí)施的，符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》等國家相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和要求，同時(shí)也體現(xiàn)了會(huì)計(jì)核算真實(shí)性和謹(jǐn)慎性原則，有利于更加真實(shí)客觀地反映公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，本次會(huì)計(jì)政策變更的決策程序符合法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形，同意公司本次會(huì)計(jì)政策變更。
7、審議通過《關(guān)于<公司 2015 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告>的議案》;表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司 2015 年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
8、審議通過《關(guān)于<公司 2015 年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告>的議案》(內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的公告);
表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
9、審議通過《關(guān)于<公司 2015 年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告>的議案》(內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站 披露的公告);
表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
10、審議通過《關(guān)于公司 2015 年度報(bào)告及摘要的議案》(內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的公告);
表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司 2015 年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
11、審議通過《公司 2016 年度銀行授信額度的議案》;
為保證公司正常經(jīng)營(yíng)及持續(xù)發(fā)展的需要，公司 2016 年度擬接受中國銀行、工商銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、中信銀行等總額不超過人民幣 30
億元的綜合授信總量。公司申請(qǐng)授信額度后將根據(jù)公司自身運(yùn)營(yíng)的資金需求來確定用款計(jì)劃。
表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司 2015 年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
12、審議通過《關(guān)于續(xù)聘大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)擔(dān)任公司 2016
年度財(cái)務(wù)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》;表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，認(rèn)為：大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)是經(jīng)中華人民共和國財(cái)政部和中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)，具有從事證券相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所，能夠嚴(yán)格執(zhí)行國家法律、法規(guī)和有關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，遵循獨(dú)立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則。為保持公司財(cái)務(wù)審計(jì)及內(nèi)控審計(jì)業(yè)務(wù)的一致性、連續(xù)性，保證公司審計(jì)工作質(zhì)量，公司續(xù)聘其為公司 2016 年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)、內(nèi)部控制審計(jì)及其他相關(guān)咨詢服務(wù)的審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年，財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)費(fèi)用為 30 萬元/年，內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)用為 20 萬元/年。續(xù)聘決策程序符合法律要求，支付的報(bào)酬公允、合理，對(duì)該議案無異議,同意將該議案提交公司股東大會(huì)審議。
本議案尚需提交公司 2015 年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
13、審議通過《關(guān)于公司 2016 年第一季度報(bào)告全文和正文的議案》(內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站：披露的公告);
表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
14、審議通過《關(guān)于召開公司 2015 年度股東大會(huì)的議案》(內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站：披露的公告)。
表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。三、上網(wǎng)公告附件
1、《明泰鋁業(yè) 2015 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》;
2、《明泰鋁業(yè)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì) 2015 年度履職情況報(bào)告》;
3、《明泰鋁業(yè)關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告》;
4、《明泰鋁業(yè) 2015 年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》;
5、《明泰鋁業(yè) 2015 年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》;
6、《明泰鋁業(yè) 2015 年度內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告》;
7、《明泰鋁業(yè)獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》;
8、《明泰鋁業(yè)關(guān)于召開公司 2015 年度股東大會(huì)的通知》。
特此公告。
河南明泰鋁業(yè)股份有限公司董 事 會(huì)
2016 年 4 月 26 日
