2015年10月26日吉林利源精制股份有限公司召開2015年第三次臨時股東大會，會議審議通過了《關于取消公司非公開發行A股股票預案的議案》。
公告全文如下：
證券代碼：002501 證券簡稱：利源精制 公告編碼：2015-054
吉林利源精制股份有限公司
2015年第三次臨時股東大會決議的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
重要內容提示：
1、公司于 2015 年 10 月 09 日在《中國證券報》和巨潮資訊網站刊登了《吉林利源精制股份有限公司關于召開 2015 年第三次臨時股東大會的通知》。
2、本次股東大會無否決提案情況。
3、本次股東大會無修改提案的情況。
4、本次股東大會以現場會議與網絡投票相結合的方式。
一、會議召開的情況
1、會議召開時間：
（1）現場會議召開時間為：2015 年 10 月 26 日下午 13：30 分
（2）通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為 2015 年 10月 26 日交易日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的開始時間（2015 年 10 月 23 日下午 15:00）至投票結束時間（2015 年 10 月 26 日下午 15:00）期間的任意時間。
2、股權登記日：2015 年 10 月 20 日
3、現場會議召開地點：公司三樓會議室（吉林省遼源市民營經濟開發區友誼工業園區）
4、召集人：公司董事會
5、主持人：董事長王民先生
6、會議召開方式：本次股東大會采取現場會議與網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
7、會議的合法合規性：公司第三屆董事會第五次會議審議通過了《關于召開公司 2015 年第三次臨時股東大會的議案》，決定召開公司 2015 年第三次臨時股東大會，本次股東大會的召開符合有關法律法規和公司章程的規定。
二、會議的出席情況
1、參加本次股東大會現場會議和網絡投票表決的股東及股東代理人共計 11人，代表股份 264,762,780 股，占公司總股份 936,000,000 股的 28.2866%。其中，參加本次股東大會現場會議的股東及股東代理人共計 4 人，代表股份264,589,780 股，占公司總股份 936,000,000 股的 28.2681%；通過網絡投票表決的股東共計7人，代表股份173,000股，占公司總股份936,000,000股的0.0185%。
中小股東表決情況：通過現場和網絡投票的股東 9 人，代表股份 3,262,746股，占公司總股份 936,000,000 股的 0.3486%。其中：通過現場投票的股 2 人，代表股份 3,089,746 股，占公司總股份 936,000,000 股的 0.3301%。通過網絡投票的股東 7 人，代表股份 173,000 股，占公司總股份 936,000,000 股的 0.0185%。
2、本公司董事、監事和高級管理人員。
3、本公司聘請的見證律師。
三、議案審議和表決情況
本次會議逐項審議通過了以下議案：
1、審議《關于取消公司非公開發行 A 股股票預案的議案》
總表決情況：
同意 264,600,380 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9387％；反對 162，400 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0613％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意 3,100,346 股，占出席會議中小股東所持股份的 95.0226％；反對 162，400 股，占出席會議中小股東所持股份的 4.9774％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。
四、律師出具的法律意見
本次臨時股東大會由吉林濟維律師事務所陳懷宇、趙文有律師現場見證并出具了法律意見書。該法律意見書認為：公司本次股東大會的召集、召開程序符合有關法律、行政法規、《股東大會規則》以及《公司章程》的規定；出席本次股東大會的人員資格、召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序及表決結果合法有效。
五、備查文件
1、經董事會簽字確認的吉林利源精制股份有限公司 2015 年第三次臨時股東大會決議；
2、吉林濟維律師事務所《關于吉林利源精制股份有限公司 2015 年第三次臨時股東大會的法律意見書》。
吉林利源精制股份有限公司
董事會
2015 年10月26日飄揚，展示著企業面向全球發展的雄心——這是吉林利源精制股份有限公司的企業標識。
雄心始于王民的一個念頭。
2000年，當時只是做鋁材經銷生意的利源精制董事長王民到南方采購鋁材，見到了鋁材生產的過程，受到了啟發。“為什么我們生產不出來，而要千里迢迢到南方來買？”于是，他產生了建廠的念頭，并于當年10月開始著手實施。
成長始于遼源西郊的一塊荒地。
沒有辦公室、沒有宿舍、沒有食堂，甚至沒有水、電，王民帶領工人們義無反顧地投入到工廠的建設中，渴了喝涼水，餓了啃面包。時值寒冬，廠房門窗還沒有安上，王民就和工人們開始晝夜不停地安裝設備，剛一調試好，便立即組織生產。
利源鋁業始建頭一年，就生產1850噸鋁型材，實現銷售收入2000余萬元。
荒地上矗立起利源的基業，從建廠到投產僅僅用了105天，這就是利源速度。
一期創業的成功，并沒有讓利源人陶醉，他們敏銳地感到，如果只生產普通建筑材，很容易被市場淘汰。利源鋁業瞄準高端市場，制定了堅持生產一代、研制一代、謀劃一代的發展戰略。
2004年6月，投資2.4億元的2.2萬噸軌道列車鋁型材項目開工建設。當時是困難重重，資金缺口，加之建筑材料大幅漲價，給項目建設造成了超出想象的難度，但利源鋁業沒有退縮，在省、市和相關部門的大力支持下，項目提前竣工達產。
王民清醒地認識到，要想在市場經濟競爭中勝出，必須與國際接軌。他轉變觀念，以更加寬闊的眼界，著手把利源鋁業由私營企業變成社會企業，積極爭取上市。
2007年，利源鋁業進行了股份公司改制。緊接著，又從北京、上海、江蘇等省市引進3家戰略投資者，不僅擴大了股本，破解了資金瓶頸，還使來自發達地區的人員進入了公司董事會，參與經營決策，帶來新的理念和思想。
在遼源市委、市政府的全力支持下，經過3年多的不懈努力，2010年11月17日，利源鋁業在深交所正式掛牌交易，募集資金8.2億元。
2011年，利源鋁業被評為國家級高新技術企業，主要客戶有加鋁英利公司、美國蘋果公司、臺灣廣達公司、日本三井物產株式會社、中國北車集團、沈陽遠大集團等國內外知名企業。
2011年8月，利源精制三期擴建項目正式開工建設。這使得企業產業鏈得到進一步延伸，模具年產量達8000套左右，鋁合金軌道車體年產量600輛、車頭400輛，深加工產品年產量5萬噸左右，鋁合金轎車框架年生產5萬臺，年鑄造能力實現30萬噸。
眼下，利源的產品已進入建筑裝修、軌道交通、電子電力、機械制造、石油化工、軍工兵器六大領域，下一步要向市場的深度、廣度方面發展，實現高精尖產品占領國際市場。
公告全文如下：
證券代碼：002501 證券簡稱：利源精制 公告編碼：2015-054
吉林利源精制股份有限公司
2015年第三次臨時股東大會決議的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
重要內容提示：
1、公司于 2015 年 10 月 09 日在《中國證券報》和巨潮資訊網站刊登了《吉林利源精制股份有限公司關于召開 2015 年第三次臨時股東大會的通知》。
2、本次股東大會無否決提案情況。
3、本次股東大會無修改提案的情況。
4、本次股東大會以現場會議與網絡投票相結合的方式。
一、會議召開的情況
1、會議召開時間：
（1）現場會議召開時間為：2015 年 10 月 26 日下午 13：30 分
（2）通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為 2015 年 10月 26 日交易日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的開始時間（2015 年 10 月 23 日下午 15:00）至投票結束時間（2015 年 10 月 26 日下午 15:00）期間的任意時間。
2、股權登記日：2015 年 10 月 20 日
3、現場會議召開地點：公司三樓會議室（吉林省遼源市民營經濟開發區友誼工業園區）
4、召集人：公司董事會
5、主持人：董事長王民先生
6、會議召開方式：本次股東大會采取現場會議與網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
7、會議的合法合規性：公司第三屆董事會第五次會議審議通過了《關于召開公司 2015 年第三次臨時股東大會的議案》，決定召開公司 2015 年第三次臨時股東大會，本次股東大會的召開符合有關法律法規和公司章程的規定。
二、會議的出席情況
1、參加本次股東大會現場會議和網絡投票表決的股東及股東代理人共計 11人，代表股份 264,762,780 股，占公司總股份 936,000,000 股的 28.2866%。其中，參加本次股東大會現場會議的股東及股東代理人共計 4 人，代表股份264,589,780 股，占公司總股份 936,000,000 股的 28.2681%；通過網絡投票表決的股東共計7人，代表股份173,000股，占公司總股份936,000,000股的0.0185%。
中小股東表決情況：通過現場和網絡投票的股東 9 人，代表股份 3,262,746股，占公司總股份 936,000,000 股的 0.3486%。其中：通過現場投票的股 2 人，代表股份 3,089,746 股，占公司總股份 936,000,000 股的 0.3301%。通過網絡投票的股東 7 人，代表股份 173,000 股，占公司總股份 936,000,000 股的 0.0185%。
2、本公司董事、監事和高級管理人員。
3、本公司聘請的見證律師。
三、議案審議和表決情況
本次會議逐項審議通過了以下議案：
1、審議《關于取消公司非公開發行 A 股股票預案的議案》
總表決情況：
同意 264,600,380 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9387％；反對 162，400 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0613％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意 3,100,346 股，占出席會議中小股東所持股份的 95.0226％；反對 162，400 股，占出席會議中小股東所持股份的 4.9774％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。
四、律師出具的法律意見
本次臨時股東大會由吉林濟維律師事務所陳懷宇、趙文有律師現場見證并出具了法律意見書。該法律意見書認為：公司本次股東大會的召集、召開程序符合有關法律、行政法規、《股東大會規則》以及《公司章程》的規定；出席本次股東大會的人員資格、召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序及表決結果合法有效。
五、備查文件
1、經董事會簽字確認的吉林利源精制股份有限公司 2015 年第三次臨時股東大會決議；
2、吉林濟維律師事務所《關于吉林利源精制股份有限公司 2015 年第三次臨時股東大會的法律意見書》。
吉林利源精制股份有限公司
董事會
2015 年10月26日飄揚，展示著企業面向全球發展的雄心——這是吉林利源精制股份有限公司的企業標識。
雄心始于王民的一個念頭。
2000年，當時只是做鋁材經銷生意的利源精制董事長王民到南方采購鋁材，見到了鋁材生產的過程，受到了啟發。“為什么我們生產不出來，而要千里迢迢到南方來買？”于是，他產生了建廠的念頭，并于當年10月開始著手實施。
成長始于遼源西郊的一塊荒地。
沒有辦公室、沒有宿舍、沒有食堂，甚至沒有水、電，王民帶領工人們義無反顧地投入到工廠的建設中，渴了喝涼水，餓了啃面包。時值寒冬，廠房門窗還沒有安上，王民就和工人們開始晝夜不停地安裝設備，剛一調試好，便立即組織生產。
利源鋁業始建頭一年，就生產1850噸鋁型材，實現銷售收入2000余萬元。
荒地上矗立起利源的基業，從建廠到投產僅僅用了105天，這就是利源速度。
一期創業的成功，并沒有讓利源人陶醉，他們敏銳地感到，如果只生產普通建筑材，很容易被市場淘汰。利源鋁業瞄準高端市場，制定了堅持生產一代、研制一代、謀劃一代的發展戰略。
2004年6月，投資2.4億元的2.2萬噸軌道列車鋁型材項目開工建設。當時是困難重重，資金缺口，加之建筑材料大幅漲價，給項目建設造成了超出想象的難度，但利源鋁業沒有退縮，在省、市和相關部門的大力支持下，項目提前竣工達產。
王民清醒地認識到，要想在市場經濟競爭中勝出，必須與國際接軌。他轉變觀念，以更加寬闊的眼界，著手把利源鋁業由私營企業變成社會企業，積極爭取上市。
2007年，利源鋁業進行了股份公司改制。緊接著，又從北京、上海、江蘇等省市引進3家戰略投資者，不僅擴大了股本，破解了資金瓶頸，還使來自發達地區的人員進入了公司董事會，參與經營決策，帶來新的理念和思想。
在遼源市委、市政府的全力支持下，經過3年多的不懈努力，2010年11月17日，利源鋁業在深交所正式掛牌交易，募集資金8.2億元。
2011年，利源鋁業被評為國家級高新技術企業，主要客戶有加鋁英利公司、美國蘋果公司、臺灣廣達公司、日本三井物產株式會社、中國北車集團、沈陽遠大集團等國內外知名企業。
2011年8月，利源精制三期擴建項目正式開工建設。這使得企業產業鏈得到進一步延伸，模具年產量達8000套左右，鋁合金軌道車體年產量600輛、車頭400輛，深加工產品年產量5萬噸左右，鋁合金轎車框架年生產5萬臺，年鑄造能力實現30萬噸。
眼下，利源的產品已進入建筑裝修、軌道交通、電子電力、機械制造、石油化工、軍工兵器六大領域，下一步要向市場的深度、廣度方面發展，實現高精尖產品占領國際市場。
