本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

   中國(guó)鋁業(yè)[10.78 -0.46%]股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱"公司"）第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議于2011年2月23日采用書面表決方式審議通過(guò)下述議案。該書面議案的審議、表決符合適用法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》規(guī)定。

   一、審議通過(guò)了關(guān)于聘請(qǐng)劉才明先生為公司高級(jí)副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)及委任劉才明先生為公司執(zhí)行委員會(huì)委員的議案

   同意聘請(qǐng)劉才明先生為公司高級(jí)副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)，同時(shí)委任劉才明先生為公司執(zhí)行委員會(huì)委員。

   二、審議通過(guò)了關(guān)于提名劉才明先生為公司第四屆董事會(huì)執(zhí)行董事候選人的議案

   （一）經(jīng)公司第四屆董事會(huì)換屆提名委員會(huì)審議通過(guò)，提名劉才明先生為公司第四屆董事會(huì)執(zhí)行董事候選人；

   （二）有關(guān)選舉劉才明先生為公司第四屆董事會(huì)執(zhí)行董事的議案將提交公司2010年度股東周年大會(huì)審議批準(zhǔn)。

   特此公告。

   附劉才明先生簡(jiǎn)歷：

   劉才明，48歲，現(xiàn)任中國(guó)鋁業(yè)公司副總經(jīng)理。劉先生畢業(yè)于復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院，博士研究生，高級(jí)會(huì)計(jì)師，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師。2007年1月加入中國(guó)鋁業(yè)公司。劉先生長(zhǎng)期在國(guó)有大型企業(yè)從事財(cái)務(wù)管理工作，在財(cái)務(wù)及企業(yè)管理方面擁有豐富的經(jīng)驗(yàn)，并曾任教于首都經(jīng)貿(mào)大學(xué)財(cái)貿(mào)學(xué)院，之后曾擔(dān)任中國(guó)有色金屬[0.22 -0.46%]對(duì)外工程公司財(cái)務(wù)處副處長(zhǎng)、處長(zhǎng)，中國(guó)有色金屬建設(shè)集團(tuán)公司副總經(jīng)理，中色建設(shè)集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理，中國(guó)有色金屬建設(shè)股份有限公司董事、副總經(jīng)理，中國(guó)有色礦業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理，云南銅業(yè)[26.57 0.91%]（集團(tuán)）有限公司董事長(zhǎng)，中鋁上海銅業(yè)有限公司董事長(zhǎng)，中鋁昆明銅業(yè)有限公司執(zhí)行董事，中國(guó)銅業(yè)有限公司總裁。劉先生還曾掛職擔(dān)任云南省財(cái)政廳副廳長(zhǎng)，云南省國(guó)資委主任，云南省省長(zhǎng)助理。劉先生目前還是中國(guó)銅業(yè)有限公司董事。

   備查文件：中國(guó)鋁業(yè)股份有限公司第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議

   另注：公司擬于2011年2月28日下午2:30召開的董事會(huì)會(huì)議順延為第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議。

   中國(guó)鋁業(yè)股份有限公司

   董事會(huì)

   2011年2月23日